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特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董事會

二Ｏ一三年二月十八日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

高級管理人員及相關(guān)人員簡歷

許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967 年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預(yù)報員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長（以下簡稱"新疆興匯聚"）?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡稱"宏立投資"），湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經(jīng)理，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，中國包裝聯(lián)合會第六屆理事會副會長。

許曉光先生通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司110，825，823股，占本公司股本總額的31.89%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂兄弟關(guān)系，除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971 年生，大專學(xué)歷。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事，福建長信紙業(yè)包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，合肥合興包裝印刷有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)保科技有限公司董事，青島世凱威包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事。

許曉榮女士通過新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司56武漢合信包裝印刷有限公司，937，920股，占本公司股本總額的16.38%武漢合信包裝印刷有限公司，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂姐弟關(guān)系，除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1969 年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長信包裝有限公司董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事。

林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

嚴(yán)希闊，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970 年生，大學(xué)學(xué)歷，會計(jì)師。曾任福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司廈門分公司財(cái)務(wù)科長，中欣機(jī)械工業(yè)（廈門）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事長，合肥合興包裝印刷有限公司董事。

嚴(yán)希闊先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

康春華，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年生，大專學(xué)歷。曾任公司辦公室主任、外勤高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事長，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，成都合興包裝印刷有限公司董事長，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，合肥合興包裝印刷有限公司董事長，重慶合信包裝印刷有限公司董事長，遵義合信包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島世凱威包裝印刷有限公司董事長、總經(jīng)理，龍海合信包裝有限公司執(zhí)行董事，青島合興包裝有限公司董事長，合肥合信包裝有限公司董事長，鄭州合興包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司董事長，天津世凱威包裝有限公司董事長，重慶文乾包裝有限公司董事長，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，佛山長信包裝有限公司董事。

康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于2012年5月參加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得董事會秘書資格證書。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

湯義勝，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1957 年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長，武漢東風(fēng)造紙廠廠長，武漢市造紙公司經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，湖北合興包裝印刷有限公司總經(jīng)理，武漢合信包裝印刷有限公司總經(jīng)理。

湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

張波濤，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982年生，包裝工程專業(yè)碩士。2006年起任本公司技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任本公司研發(fā)中心高級經(jīng)理。張波濤先生一直從事本公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目管理工作，負(fù)責(zé)公司客戶TPS開發(fā)、公司內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目管理等。在職期間：完成研發(fā)團(tuán)隊(duì)、包裝實(shí)驗(yàn)室及中心制度建設(shè)；主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶TPS項(xiàng)目數(shù)十個；在《包裝工程》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇；主持完成國家實(shí)用新型專利13項(xiàng)；主持開發(fā)和設(shè)計(jì)包裝軟件1套，獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國內(nèi)首套TPS軟件；主要起草包裝行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)。

張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

湯遠(yuǎn)清，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年11月生，大專學(xué)歷，會計(jì)師。曾任高發(fā)（漳州）運(yùn)動器材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，福建長信紙業(yè)包裝有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。

湯遠(yuǎn)清先生目前持有公司股份12，400股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

王萍萍，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1985年8月生，本科學(xué)歷。 2006年8月至2007年3月就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)中心，2007年4月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司董秘辦。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝公告編號：2013-016號

廈門合興包裝印刷股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2013年2月18日在公司會議室召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2013年2月8日發(fā)出，并獲得監(jiān)事確認(rèn)。公司本屆監(jiān)事會有監(jiān)事3人，親自出席會議的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由鄭愷靖召集并主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了以下決議：

一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

會議選舉鄭愷靖先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自2013年2月18日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

鄭愷靖先生簡歷請見附件。

特此公告！

廈門合興包裝印刷股份有限公司

監(jiān)事會

二Ｏ一三年二月十八日

附件：

廈門合興包裝印刷股份有限公司

第三屆監(jiān)事會主席簡歷

鄭愷靖，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975 年生，大學(xué)學(xué)歷。歷任廈門銀城股份有限公司科員、經(jīng)理、董事會秘書，廈門市中小企業(yè)服務(wù)中心法務(wù)經(jīng)理等職，2009年起擔(dān)任本公司法律事務(wù)高級專員，現(xiàn)任公司投資中心總監(jiān)、昆山世凱威包裝有限公司董事，福州福瑞包裝有限公司董事。

鄭愷靖先生目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

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