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證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號(hào)：2019-025號(hào)

廈門合興包裝印刷股份有限公司

關(guān)于2019年度公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2019年度公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、擔(dān)保情況概述：

為滿足控股子公司的經(jīng)營發(fā)展需求青島印刷包裝工廠，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬在2019年度為控股子公司的授信提供擔(dān)保，擔(dān)保的總額度不超過10.95億元人民幣。具體明細(xì)如下：

■

以上擔(dān)保額度符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在履行公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，還需提交公司股東大會(huì)審議。

擔(dān)保有效期為2018年年度股東大會(huì)決議之日起至2019年年度股東大會(huì)召開日止，在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。以上擔(dān)保之間并無提供反擔(dān)保，在授權(quán)期內(nèi)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用。超出上述額度和情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作出決議后才能實(shí)施。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、佛山合信包裝有限公司

成立日期：2009年08月05日

注冊地點(diǎn):佛山三水工業(yè)園區(qū)D區(qū)44號(hào)F1、F2之一、F3

法定代表人:林海生

注冊資本：8,000萬人民幣

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：從事各類中、高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品的生產(chǎn)與銷售；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經(jīng)營）；新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：34,416.70萬元；凈資產(chǎn)25,899.18萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：24.75 %；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42,358.77萬元；營業(yè)利潤3,613.32萬元；凈利潤3,013.20萬元。

2、福建長信紙業(yè)包裝有限公司

成立日期：2005年02月04日

注冊地點(diǎn):長泰縣興泰工業(yè)區(qū)

法定代表人:呂秀英

注冊資本：3,600萬人民幣

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司持有其75%的股權(quán),間接持有其100%的股權(quán)，為公司控股子公司。

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)各類工業(yè)用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒，紙、塑等各種彩色包裝印刷制品；開發(fā)設(shè)計(jì)制造各種新型包裝制品；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并對(duì)銷售后的產(chǎn)品提供售后服務(wù)。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：16,119.16萬元；凈資產(chǎn)12,011.42萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：25.48%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,182.50萬元；營業(yè)利潤881.97萬元；凈利潤705.94萬元。

3、湖北合興包裝印刷有限公司

成立日期：2006年04月18日

注冊地點(diǎn):漢川市新河鎮(zhèn)閩港臺(tái)投資區(qū)

法定代表人:許天津

注冊資本：3,800萬元人民幣

經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：41,558.43萬元；凈資產(chǎn)32,644.22萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：21.45%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入91,888.69萬元；營業(yè)利潤2,272.73萬元；凈利潤1,995.55萬元。

4、重慶合信包裝印刷有限公司

成立日期：2008年08月26日

注冊地點(diǎn):重慶市江北區(qū)港城南路1號(hào)

法定代表人:康春華

注冊資本：3,000萬

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍： 生產(chǎn)、銷售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品；包裝品（不含印刷）；新型環(huán)保包裝物的研制和開發(fā)；貨物進(jìn)出口。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：11,884.01萬元；凈資產(chǎn)4,899.70萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：58.77%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37,350.58萬元；營業(yè)利潤1,614.05萬元；凈利潤1,285.59萬元。

5、廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司

成立日期：2012年07月02日

注冊地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)泗水道625號(hào)1901單元

法定代表人:蔡麗容

注冊資本：18,000萬人民幣

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：供應(yīng)鏈管理；專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；通訊及廣播電視設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；谷物倉儲(chǔ)；棉花倉儲(chǔ)；其他農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)；機(jī)械設(shè)備倉儲(chǔ)服務(wù)；其他倉儲(chǔ)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；家用電器批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)（不含弩）；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；其他化工產(chǎn)品批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品）；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目）；汽車租賃（不含營運(yùn)）；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；其他未列明的機(jī)械與設(shè)備租賃（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)；集成電路設(shè)計(jì)；其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；其他未列明房地產(chǎn)業(yè)；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；房地產(chǎn)中介服務(wù)（不含評(píng)估）；貿(mào)易代理；其他貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理；建材批發(fā)。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：45,944.88萬元；凈資產(chǎn)16,299.96萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：64.52 %；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16,419.69萬元；營業(yè)利潤226.23萬元；凈利潤138.57萬元。

6、愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司

成立日期：2005年03月30日

注冊地點(diǎn)：廈門市同安區(qū)同集北路556號(hào)第七幢（廠房1）A單元

注冊資本：100萬美元

法定代表人：陳婉真

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：從事各類珍珠棉（EPE）、紙箱等防震包裝材料的生產(chǎn)、加工。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：3,079.17萬元；凈資產(chǎn)2,738.47萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：11.06%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,565.66萬元；營業(yè)利潤509.21萬元；凈利潤374.83萬元。

7、廈門榮圣興包裝印刷有限公司

成立日期：1997年02月18日

注冊地點(diǎn)：廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)

注冊資本： 1,500萬人民幣

法定代表人：康春華

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：包裝裝潢及其他印刷；紙和紙板容器制造；其他紙制品制造；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；服裝零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信設(shè)備零售；汽車零配件零售；摩托車零配件零售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（不含文物）；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：4,123.01萬元；凈資產(chǎn)2,148.09萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：47.90 %；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,968.27萬元；營業(yè)利潤676.14萬元；凈利潤478.98萬元。

8、合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司

成立日期：2000年09月29日

注冊地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)來源道10號(hào)

注冊資本： 250萬美元

法定代表人：周凱

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：綜合利用再生紙資源，采用專利技術(shù)，開發(fā)、生產(chǎn)、銷售紙墊板、用于包裝的紙制品及相關(guān)包裝裝潢的設(shè)計(jì)、印刷。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：12,150.49萬元；凈資產(chǎn)5,490.25萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：54.81 %；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20,750.97萬元；營業(yè)利潤1,547.74萬元；凈利潤1,382.85萬元。

9、合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司

成立日期：2002年09月29日

注冊地點(diǎn)：天津市東麗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)七經(jīng)路

注冊資本：6,500萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售包裝制品、泡沫塑料、瓦楞紙板；裁紙加工。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：6,198.73萬元；凈資產(chǎn)4,026.26萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：35.05%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10,455.32萬元；營業(yè)利潤521.20萬元；凈利潤406.28萬元。

10、青島合興包裝有限公司

成立日期：2009年04月22日

注冊地點(diǎn)：山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)

注冊資本：5,162.8萬元人民幣

經(jīng)營范圍：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝制品；研究、開發(fā)、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；包裝裝潢印刷品印刷；普通貨運(yùn)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：19,511.85萬元；凈資產(chǎn)5,705.05萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：70.76%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36,638.92萬元；營業(yè)利潤1,047.48萬元；凈利潤900.94萬元。

11、青島雄峰印刷包裝有限公司

成立日期：2006年07月26日

注冊地點(diǎn)：青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)

注冊資本：500萬元人民幣

法定代表人：鄭愷靖

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目:紙制品加工；批發(fā)、零售：五金交電、辦公用品、印刷機(jī)械設(shè)備。許可經(jīng)營項(xiàng)目:包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：8,256.05萬元；凈資產(chǎn)1,055.77萬元；資產(chǎn)負(fù)債率:87.21%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13,204.13萬元；營業(yè)利潤493.50萬元；凈利潤364.28萬元。

12、海寧合興包裝有限公司

成立日期：2009年09月09日

注冊地點(diǎn)：海寧市尖山新區(qū)安江路85號(hào)

注冊資本：6,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：包裝裝潢、其他印刷品印刷；瓦楞紙箱、紙板及紙塑制品（不含印刷）制造、加工、批發(fā)、零售；新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制的除外；涉及前置審批的除外）；普通貨運(yùn)。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：14,759.12萬元；凈資產(chǎn)13,802.14萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：6.48%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14,399.23萬元；營業(yè)利潤-641.77萬元；凈利潤-500.68萬元。

13、合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司

成立日期：1998年03月17日

注冊地點(diǎn)：四川省成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科北路

注冊資本：768萬美元

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售纖維包裝制品，提供上述產(chǎn)品的包裝裝潢印刷品印刷及商標(biāo)標(biāo)識(shí)印刷。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：14,599.91萬元；凈資產(chǎn)9,203.67萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：36.96?%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,115.58萬元；營業(yè)利潤1,749.67萬元；凈利潤1,413.55萬元。

14、廈門合興包裝銷售有限公司

成立日期：2018年01月25日

注冊地點(diǎn)：廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號(hào)辦公樓3層

注冊資本：5,000萬人民幣

法定代表人：林偉毅

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán),為公司全資子公司。

經(jīng)營范圍：貿(mào)易代理；包裝服務(wù)；專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)；供應(yīng)鏈管理；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；其他倉儲(chǔ)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)；商務(wù)信息咨詢；其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營項(xiàng)目)。

財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)：559.41萬元；凈資產(chǎn)9.62萬元；資產(chǎn)負(fù)債率：98.28?%；2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入543.02萬元；營業(yè)利潤-242.30萬元；凈利潤-190.38萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔(dān)保的總安排，《擔(dān)保協(xié)議》主要內(nèi)容由公司及被擔(dān)保的全資及控股子公司與銀行共同協(xié)商確定。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保額度主要是為了更好滿足公司及控股子公司的經(jīng)營發(fā)展需求，降低財(cái)務(wù)成本。被擔(dān)保的控股子公司目前財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好青島印刷包裝工廠，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合公司整體利益。公司對(duì)上述被擔(dān)?？毓勺庸酒淙粘＝?jīng)營有絕對(duì)控制權(quán)，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。同意公司2019年度為控股子公司提供擔(dān)保，擔(dān)保的總額度不超過10.95億元人民幣。

五、對(duì)外擔(dān)?？傤~

截至2019年3月13日，包含本次擬擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，公司及子公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~合計(jì)人民幣109,500萬元,該擔(dān)保總額均為公司對(duì)子公司就銀行授信一事進(jìn)行的擔(dān)保,公司及子公司目前無逾期擔(dān)保金額,公司及子公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為15.61%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2018年12月31日）的比例為36.21%。

截至2019年3月13日，以上擔(dān)保額度實(shí)際發(fā)生余額為人民幣9,368.1萬元。該金額占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為1.34%，占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.10%。

公司除以上對(duì)子公司就銀行授信一事進(jìn)行擔(dān)保外，無其他任何對(duì)外擔(dān)保的行為。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、公司截止2018年12月31日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、佛山合信包裝有限公司、福建長信紙業(yè)包裝有限公司、湖北合興包裝印刷有限公司、重慶合信包裝印刷有限公司、廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司、愛爾德斯（廈門）塑料有限公司、廈門榮圣興包裝印刷有限公司、合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞渤海（天津）包裝有限公司、青島合興包裝有限公司、青島雄峰印刷包裝有限公司、海寧合興包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司和廈門合興包裝銷售有限公司截止2018年12月31日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董事會(huì)

二Ｏ一九年三月十三日

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