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證券代碼：002228股票簡(jiǎn)稱：合興包裝公告編號(hào)：2013-015廈門合興包裝印刷股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于201318日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2013人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于第三屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)人員組成的議案》。同意第三屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的人員組成。戰(zhàn)略委員會(huì)由許曉光、許曉榮、林海生、嚴(yán)希闊、許其專（獨(dú)立董事）、盧永華（獨(dú)立董事）、徐波（獨(dú)立董事）七位董事組成，其中許曉光為主任委員。審計(jì)委員會(huì)由許曉光、許曉榮、許其專（獨(dú)立董事）、盧永華（獨(dú)立董事）、徐波（獨(dú)立董事）五位董事組成，其中許其專為主任委員。薪酬與考核委員會(huì)由許曉光、許曉榮、許其專（獨(dú)立董事）、盧永華（獨(dú)立董事）、徐波（獨(dú)立董事）五位董事組成，其中盧永華為主任委員。

提名委員會(huì)由許曉光、許曉榮、許其專（獨(dú)立董事）、盧永華（獨(dú)立董事）、徐波（獨(dú)立董事）五位董事組成，其中徐波為主任委員。以上各專門委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照各專門委員會(huì)《議事規(guī)則》執(zhí)行。二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)廈門榮圣興包裝印刷有限公司，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》。會(huì)議選舉許曉光先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，許曉榮女士為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。許曉光先生、許曉榮女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。同意任命許曉光先生、林海生先生、康春華女士、嚴(yán)希闊先生、湯義勝先生、張波濤先生為本公司高級(jí)管理人員。其中，同意聘任許曉光先生繼續(xù)擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)；林海生先生與湯義勝先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；康春華女士繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書并兼任公司副總經(jīng)理職務(wù)；嚴(yán)希闊先生繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；張波濤先生為本公司研發(fā)中心高級(jí)經(jīng)理。該議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)201320日巨潮資訊網(wǎng)（）。上述人員簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件?？荡喝A女士聯(lián)系方式如下:聯(lián)系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯(lián)系地址：廈門市同安區(qū)同集北路556號(hào)郵政編碼：361100四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》。

同意聘任湯遠(yuǎn)清先生為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。湯遠(yuǎn)清先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同意聘任王萍萍女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期三年，自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王萍萍女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件，聯(lián)系方式如下:聯(lián)系電話：****-*****88辦公傳真：****-***6226電子郵箱：聯(lián)系地址：廈門市同安區(qū)同集北路556號(hào)郵政編碼：361100特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司附件：廈門合興包裝印刷股份有限公司高級(jí)管理人員及相關(guān)人員簡(jiǎn)歷許曉光，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年生，工商管理碩士。曾任中國(guó)民航廈門航管站預(yù)報(bào)員，聯(lián)宇包裝工業(yè)有限公司總經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“新疆興匯聚”）。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，宏立投資有限公司董事（以下簡(jiǎn)稱“宏立投資”），湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)第六屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

許曉光先生通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司110,825,823本公司股本總額的31.89%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關(guān)系，與許曉榮女士同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂兄弟關(guān)系，除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。許曉榮，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1971年生，大專學(xué)歷。曾任廈門捷能工業(yè)有限公司經(jīng)理，新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限公司董事?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，宏立投資有限公司董事，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司董事，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司副董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛(ài)爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事廈門榮圣興包裝印刷有限公司，合肥合興包裝印刷有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰径?，青島世凱威包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，昆山世凱威包裝有限公司董事，宇發(fā)投資有限公司董事，重慶文乾包裝有限公司董事，天津市興匯聚有限公司董事,福州福瑞包裝有限公司董事。

許曉榮女士通過(guò)新疆興匯聚和宏立投資間接持有本公司56,937,920公司股本總額的16.38%，是本公司的實(shí)際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關(guān)系，與許曉光先生同為公司另兩名實(shí)際控制人許天津先生、呂秀英女士子女，與監(jiān)事許偉剛先生為堂姐弟關(guān)系，除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。林海生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1969年生，大專學(xué)歷。曾任廈門東海大廈酒店部長(zhǎng)、經(jīng)理，廈門瑞喜商貿(mào)有限公司副總經(jīng)理，廈門天第隆實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公司董事，愛(ài)爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司總經(jīng)理，天津世凱威包裝有限公司總經(jīng)理，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事長(zhǎng)，成都合興包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事。林海生先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

嚴(yán)希闊，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年生，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司廈門分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，中欣機(jī)械工業(yè)（廈門） 有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，佛山合信包裝有限公 司董事，鄭州合興包裝有限公司董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事，海寧合興包 裝有限公司董事，威斯頓（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司董事長(zhǎng),合肥合興包裝印刷 有限公司董事。 嚴(yán)希闊先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實(shí) 際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó) 證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 康春華，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976 年生，大專學(xué)歷。曾任公 司辦公室主任、外勤高級(jí)經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘 書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，愛(ài)爾德斯（廈門）塑膠有 限公司董事長(zhǎng)，廈門合興實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，成都合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)， 武漢華藝柔印環(huán)?？萍加邢薰颈O(jiān)事，合肥合興包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，重慶 合信包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)，遵義合信包裝有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，青島 世凱威包裝印刷有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，龍海合信包裝有限公司執(zhí)行董事，青 島合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，合肥合信包裝有限公司董事長(zhǎng)，鄭州合興包裝有限 公司董事長(zhǎng)，海寧合興包裝有限公司董事長(zhǎng)，天津世凱威包裝有限公司董事長(zhǎng)， 重慶文乾包裝有限公司董事長(zhǎng)，廈門合興供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事，佛山長(zhǎng)信包裝有限公司董事。

康春華女士目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份 5%以上的股東、實(shí) 際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于2012 加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格考試并取得董事會(huì)秘書資格證書。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯義勝，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1957 年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。 曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長(zhǎng)，武漢東風(fēng)造紙廠廠長(zhǎng)，武漢市造紙 公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，湖北合興包裝印刷有限公司總經(jīng)理，武漢合信包 裝印刷有限公司總經(jīng)理。 湯義勝先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí) 際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 張波濤，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982 年生，包裝工程專業(yè)碩士。 2006 年起任本公司技術(shù)部經(jīng)理，目前擔(dān)任本公司研發(fā)中心高級(jí)經(jīng)理。張波濤先生 一直從事本公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理工作，負(fù)責(zé)公司客戶 TPS 開(kāi)發(fā)、公 司內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目管理等。在職期間：完成研發(fā)團(tuán)隊(duì)、包裝實(shí)驗(yàn)室及中心制度建設(shè)； 主持完成大型家電、電子、食品行業(yè)客戶 TPS 項(xiàng)目數(shù)十個(gè)；在《包裝工程》等雜 志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文 10 余篇；主持完成國(guó)家實(shí)用新型專利 13 項(xiàng)；主持開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì) 包裝軟件 套，獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局軟件著作權(quán)證書，為國(guó)內(nèi)首套TPS 軟件；主 要起草包裝行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4 張波濤先生目前未持有本公司股份，與其他持有公司股份5%以上的股東、實(shí)際控制人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 湯遠(yuǎn)清，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974 年11 月生，大專學(xué)歷，會(huì) 計(jì)師。曾任高發(fā)（漳州）運(yùn)動(dòng)器材有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，福建長(zhǎng)信紙業(yè)包裝有限公 司財(cái)務(wù)經(jīng)理。現(xiàn)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。 湯遠(yuǎn)清先生目前持有公司股份12,400 股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 及持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證券 監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 月生，本科學(xué)歷。2006 月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會(huì)秘書資格證書。 王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持 有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督 管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

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